埃夫特: 埃夫特关于召开2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要
（原标题：埃夫特关于召开2024年第三次临时股东大会的通知）
证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2024-071
埃夫特智能装备股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年12月16日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第三次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - 现场会议召开的日期、时间和地点： - 日期时间：2024年12月16日 15点30分 - 地点：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区万春东路96号埃夫特会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间： - 系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 - 起止时间：2024年12月16日 - 投票时间：交易时间段 9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台 9:15-15:00
二、会议审议事项 - 议案名称：关于现有募投项目结项并继续使用剩余募集资金投资建设新项目的议案 - 投票股东类型：A股股东
三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象 - 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。
五、会议登记方法 - 登记时间：2024年12月13日上午09:00-11:30、下午14:00-17:00 - 登记地点：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区万春东路96号埃夫特3楼证券部 - 登记方式：股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决。参会手续文件要求如下： - 自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明； - 自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明； - 法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明； - 法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明； - 融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。
六、其他事项 - 本次现场会议出席者食宿及交通费自理。 - 参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。 - 会议联系人：陈青 - 电话：0553-5670638 - 传真：0553-5635270 - 邮箱：ir@efort.com.cn - 联系地址：安徽省芜湖市鸠江区万春东路96号埃夫特智能装备股份有限公司3楼证券部
特此公告。
埃夫特智能装备股份有限公司董事会 2024年11月30日
附件1：授权委托书
授权委托书 埃夫特智能装备股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月16日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号：
序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 1 | 关于现有募投项目结项并继续使用剩余募集资金投资建设新项目的议案 | | | |
委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
